湞江法院追回735萬元養老詐騙案件執行案款 涉及被害人411人

湞江區人民法院順利追回735萬元養老詐騙案件執行案款，并于近日舉辦集中發放活動，截至目前，共向255名被害人發放案款614萬余元，并繼續有序向其余被害人發放剩余案款?！　?/p>

據法官介紹，該案涉及人數眾多，且在韶關地區影響廣泛。2017年1月，被告人何某某等人注冊成立一家商貿公司，與寧波某公司合作推廣以“消費養老”名義運營的電商平臺及有關項目。2018年8月，被告人郭某某成為了該商貿公司的股東，和何某某共同經營商貿公司，期間成功發展了115名中老年“合伙人”加盟傳銷項目，后被市場監管部門處以沒收違法所得、罰款等行政處罰?！　?/p>

2020年11月，李某某（另案處理）等人在寧波某公司的統籌下，在韶關成立了另一商貿公司，李某某、何某某先后擔任該公司總經理，郭某某擔任副總經理、財務。公司成立后在韶關市發展多名業務經理，并在韶關、中山、廣州等地向不特定的社會公眾宣傳、銷售寧波某公司及河南某文化傳播公司等共同推出的“原始股”，打著“該文化傳播公司等將在國內和非洲莫桑比克上市”“上市后‘原始股’將升值翻倍”的幌子，并承諾若不能成功上市則返還投資款，導致多名中老年人輕信并出資?！　?/p>

經查，何某某、郭某某等人向社會公眾非法吸收資金共計735萬余元，涉及被害人411人?！　?/p>

該案進入執行程序后，湞江法院成立執行工作專班，第一時間通過“線上+線下”的方式依法查控被執行人名下財產，同時加強公安機關的溝通對接，對刑事偵查中所凍結的被執行人銀行存款及時劃撥。針對所查得的被執行人在省外的財產，湞江法院則積極和當地法院聯系，請求協助執行?！　?/p>

最終，湞江法院將涉案案款全部執行到位，并立即籌備案款發放事宜，根據被害人意愿，分別通過線下領取、線上支付等方式進行發放，并舉辦了集中發放活動。